华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于发行股份购买资产报告书（草案）（二次修订稿）修订说明的公告内容摘要

（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司关于发行股份购买资产报告书（草案）（二次修订稿）修订说明的公告）

江苏华海诚科新材料股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司70%股权并募集配套资金。公司于2025年4月16日收到上海证券交易所受理通知，并先后披露了相关报告书草案及其修订稿。最新披露的《报告书（草案）（二次修订稿）》对部分内容进行了修订，主要包括：新增得克隆相关释义；新增交易后上市公司2023年度备考净利润下降原因的注释；新增美国关税相关风险提示；更新最新市场规模数据；更新交易对方南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业的历史沿革及股权结构，以及部分交易对方历史上减资的原因；新增标的公司报告期内主要产品的销量、收入情况及销售价格变动情况的分析，两项发明专利，涉及诉讼情况，先进封装与传统封装在应用场景方面的差异；新增2025年1-6月标的公司经营数据；新增标的公司与同行业可比公司报告期内营业收入情况的对比，经营性现金流变动原因分析，如本次交易失败上市公司后续拟采取的措施及对财务指标的影响。除上述修订外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许文字内容，对本次交易方案无影响。特此公告。江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会2025年8月8日。