（原标题：鲁银投资十一届监事会第十一次会议决议公告）
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-034
鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第十一次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月7日上午以通讯方式召开。公司监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。鲁银投资集团股份有限公司监事会2025年8月7日。
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