华测导航: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年8月7日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长赵延平主持。会议审议通过了以下议案：1、审议通过关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案，认为报告内容真实、准确、完整。2、审议通过关于《取消监事会及废止<监事会议事规则>》的议案，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。3、审议通过关于《变更注册资本及修订<公司章程>》的议案，公司总股本变更为781,639,395股，注册资本变更为人民币781,639,395元，并对《公司章程》相关条款进行修订，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。4、逐项审议通过关于《修订公司部分制度》的议案，涉及多个公司治理制度的修订，部分子议案需提交2025年第二次临时股东会审议。5、审议关于《购买董监高责任险》的议案，全体董事回避表决，直接提交2025年第二次临时股东会审议。6、审议通过关于《召开公司2025年第二次临时股东会》的议案，决定于2025年8月25日召开临时股东会。

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