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新经典: 内部审计制度（2025年8月）内容摘要

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2025-08-07 22:16:04

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（原标题：内部审计制度（2025年8月））

新经典文化股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订）旨在加强公司内部管理和审计监督，规范内部审计工作，维护投资者合法权益。制度规定内部审计由公司审计部负责，审计部对董事会负责并向审计委员会报告工作。内部审计人员需具备专业知识和业务能力，遵循职业道德规范，保持独立、客观、公正。审计部的主要职责包括检查和评估内部控制制度的有效性，审计财务信息的真实性与完整性，协助建立反舞弊机制，定期向审计委员会报告工作进展，对发现的问题提出整改建议并监督落实。审计部每年制定审计计划，通过多种方式获取审计证据，出具审计报告并与被审计单位交换意见。审计部重点关注对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露等重要事项的合规性和风险控制。公司董事会负责解释和修订该制度，制度自董事会审议通过之日起生效。

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