振邦智能: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-043 深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会不存在否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开情况：现场会议于2025年8月7日15：00召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。现场会议地点为深圳市光明区华宏信通工业园4栋会议室，由公司董事长陈志杰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，广东信达律师事务所律师进行了见证。

会议出席情况：通过现场和网络投票的股东共84人，代表股份105,787,967股，占公司有表决权股份总数的73.1029%。中小股东80人，代表股份237,410股，占公司有表决权股份总数的0.1641%。

议案审议表决情况：审议通过了关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的议案，各议案均获得超过三分之二的有效表决权股份同意。

律师出具的法律意见：广东信达律师事务所认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均合法有效。

备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会 2025年8月8日。