（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告）
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-054 泰和新材集团股份有限公司决定召开2025年第二次临时股东大会。会议时间为2025年8月28日下午14:30，地点为烟台经济技术开发区黑龙江路10号公司会议室。网络投票时间为2025年8月28日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月22日。有权出席的股东为截至2025年8月22日下午15:00登记在册的全体普通股股东。会议将审议关于更换选举董事的议案。股东可通过现场投票或网络投票参与表决。现场参会股东需提前登记并携带相关证件。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。同一表决权只能选择一种投票方式，重复投票以第一次为准。股东大会会期半天，出席者食宿费、交通费自理。联系地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号，邮编264006，电话0535-6394123，邮箱securities@tayho.com.cn。
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