圣晖集成: 圣晖集成第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：圣晖集成第三届董事会第二次会议决议公告）

圣晖系统集成集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月7日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长梁进利主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《圣晖集成关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

3. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《圣晖集成关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-040）。

4. 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》，公司拟向华夏银行苏州分行申请不超过3亿元人民币的授信额度，该额度在2024年度股东大会审议的授信额度范围内。

会议决议合法有效，具体内容详见公司同日披露的相关公告。