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华明装备: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-07 21:06:02

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（原标题：半年报董事会决议公告）

华明电力装备股份有限公司第七届董事会第四次会议于2025年8月7日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长肖毅先生主持。会议审议通过了多项议案，包括：公司2025年半年度报告全文及摘要；2025年半年度利润分配预案；续聘会计师事务所；对全资下属公司上海辰廷和遵义华明减资；变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；修订《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》等管理制度；修订各董事会专门委员会实施细则；制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；提请召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权通过。相关公告详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

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