广电计量: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-047 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于 2025 年 8 月 7 日 16:00 在广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长杨文峰主持。出席股东及股东授权委托代表共 280 名，代表股份 315,767,322 股，占公司有表决权股份总数的 56.34801%。

本次股东大会审议通过了关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案、向特定对象发行 A 股股票方案的议案、发行方案论证分析报告、向特定对象发行 A 股股票预案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、摊薄即期回报及填补措施、未来三年（2025-2027 年）股东回报规划、授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜等议案。所有议案均获得高比例同意票通过。

北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证并出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。