华明装备: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

华明电力装备股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》（2025年8月修订），明确了董事会的职责权限、组织和行为规范。董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和全体股东的利益。董事由股东会选举或更换，每届任期三年，可连选连任。董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会由九名董事组成，设董事长一人，负责召集和主持董事会会议。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议必须经全体董事过半数通过，对外担保事项还需出席董事三分之二以上同意。董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露等事务。本规则自股东会决议通过之日起生效。