（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）
泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年8月7日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议通过以下决议：1、通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》，详见2025年8月8日的《中国证券报》等媒体和巨潮资讯网。2、通过《关于更换选举董事的议案》，提名初航正先生为公司第十一届董事会董事候选人，刘勋章先生将不再担任公司董事及审计委员会委员职务。3、通过《关于变更证券事务代表的议案》，聘任于礼玮先生为公司证券事务代表，刘建宁先生不再担任该职务。4、通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》，聘任张祎先生为公司内部审计部门负责人，王蓓女士因达到法定退休年龄不再担任该职务。5、通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会。特此公告。泰和新材集团股份有限公司董事会2025年8月8日。
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