甘李药业: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-058

甘李药业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年8月6日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈伟先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，同意《甘李药业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司审计委员会已对本议案进行事前审议并发表同意意见。

2. 审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，同意《甘李药业股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（编号：2025-060）。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司审计委员会已对本议案进行事前审议并发表同意意见。

特此公告。甘李药业股份有限公司董事会2025年8月8日。