（原标题：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分治理制度的公告）
深圳市超频三科技股份有限公司于2025年8月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。修订内容主要包括：公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；新增法定代表人相关条款；调整股东大会相关内容为股东会；修改公司对外担保、股份回购等条款；完善董事、高级管理人员忠实义务和勤勉义务；取消监事会相关章节。此外，公司还制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，修订了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》，废止了《审计委员会年报工作制度》《独立董事年报工作制度》。上述制度部分需提交股东会审议。特此公告。深圳市超频三科技股份有限公司董事会2025年8月8日。
首页
微信公众号
证券之星APP
