闽灿坤Ｂ: 闽灿坤B-独立董事专门会议工作制度（2025年修订）-2025.8.7内容摘要_股票频道

（原标题：闽灿坤B-独立董事专门会议工作制度（2025年修订）-2025.8.7）

厦门灿坤实业股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度（2025年修订）》，该制度经2025年8月7日召开的2025年第三次董事会审议通过。制度旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，确保独立董事有效履行职责。独立董事专门会议由全部独立董事参加，每年至少召开一次，或根据需要不定期召开。会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料，遇紧急情况不受此限。会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票。独立董事应在会议中发表独立意见，意见类型包括赞成、反对或弃权。下列事项须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会审议：应披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案、公司被收购时的决策及措施等。公司应为独立董事履行职责提供必要条件和支持，承担聘请专业机构及行使其他职权所需费用。制度自董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修订。