（原标题：董事会议事规则（2025年8月））
深圳市超频三科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情形下召开，如股东、董事、审计委员会或董事长提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案等内容。会议通知需提前十日或三日发出，特殊情况可即时通知。会议由董事长召集主持，过半数董事出席方可举行。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。涉及关联交易等特定事项需回避表决。董事会决议应在权限范围内形成，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。规则自股东会审议通过之日起生效。
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