（原标题：独立董事工作制度（2025年8月））
深圳市超频三科技股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督，维护中小股东利益。制度规定独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。公司独立董事人数不少于董事总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事每年应对独立性情况进行自查，董事会每年评估并出具专项意见。
独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上法律、会计或经济工作经验，且无重大失信记录。提名独立董事需经股东会选举决定，独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不超过六年。独立董事应亲自出席董事会会议，每年现场工作时间不少于十五日。
独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其享有与其他董事同等知情权。独立董事履职所需费用由公司承担，公司可建立责任保险制度降低履职风险。
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