（原标题：半年报董事会决议公告）
诚志股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2025年8月6日下午15:00在北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室召开，会议以现场方式举行，应到董事7人，实到7人，由董事长龙大伟主持，监事及部分高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议通过了两项议案：一是《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关报告；二是《关于公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》，为真实、准确反映公司2025年6月30日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，同意公司2025年上半年计提各项资产减值准备共计726.64万元，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的公告。以上议案无需提交公司股东大会审议。
备查文件包括第八届董事会第十三次会议决议和审计委员会2025年第三次会议决议。诚志股份有限公司董事会于2025年8月8日发布此公告。
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