超频三: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-032 深圳市超频三科技股份有限公司将于2025年8月26日15:00召开2025年第一次临时股东会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月26日。股权登记日为2025年8月18日。会议地点为深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室。会议审议事项包括修订公司章程、董事会议事规则、股东会议事规则、信息披露管理制度、独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、累积投票制实施细则、募集资金管理办法及会计师事务所选聘制度等议案。其中第1至3项议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年8月19日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00，登记地点为深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼董事会办公室。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。公司不接受电话登记。联系人：王军、吴晓珊，联系电话：0755-89890019，联系地址：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司。