龙旗科技: 2025年第五次临时股东会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第五次临时股东会会议资料）

上海龙旗科技股份有限公司将于2025年8月14日14:00召开2025年第五次临时股东会，会议地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议由董事长杜军红主持，将审议关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案，具体包括《独立董事工作制度（草案）》《关联交易决策制度（草案）》《募集资金管理制度（草案）》和《对外投资管理办法（草案）》四项制度。这些制度将在公司H股于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施，现行相应制度将自动失效。会议还将推举计票人、监票人，安排股东发言、提问及解答环节，并由见证律师发表见证意见。为保证会议秩序，参会股东需携带相关证件提前签到，未提供有效证件或未按时签到者不得参加现场表决和发言。会议期间请关闭手机或调至振动状态，未经同意谢绝个人录音、拍照及录像。