利尔化学: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

2025年8月6日，利尔化学股份有限公司第六届董事会第二十三次会议以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议程序符合《公司法》和公司章程规定，由董事长尹英遂主持。

会议审议通过三项议案：

一是《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，根据相关法律法规并结合实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，主要内容包括增设职工董事、调整股东会及董事会职权、取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使等。该议案须提交公司股东会审议。

二是《关于董事会换届选举的议案》，鉴于第六届董事会任期届满，公司将进行董事会换届选举，第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数不超过董事总数的1/2，独立董事候选人占董事会成员总数比例不低于1/3。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。本议案须提交公司股东会审议，并采取累积投票方式表决。

三是《关于召开2025年第1次临时股东会的议案》，会议同意公司于2025年8月26日召开2025年第1次临时股东会。相关公告刊登于2025年8月8日的中国证券报和巨潮资讯网。