联德股份: 联德股份第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：联德股份第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-029

杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年8月6日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月1日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长孙袁主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-030）。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周贵福、张涛回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2. 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-031）。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周贵福、张涛回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。杭州联德精密机械股份有限公司董事会2025年8月8日。