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华资实业: 华资实业2025年独立董事第三次专门会议决议内容摘要

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2025-08-07 16:39:37

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（原标题：华资实业2025年独立董事第三次专门会议决议）

包头华资实业股份有限公司2025年独立董事第三次专门会议决议于2025年8月5日以通讯会议形式召开，参会人员为全体独立董事3人，由独立董事王鲁琦主持。会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定。

会议审议了公司与关联方拟调整的2025年度日常关联交易预计金额，并发表同意意见：经审慎核查，公司本次追加2025年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司追加2025年度日常关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交董事会审议。

投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事签字为王鲁琦、刘建雷、苏理。

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