仙鹤股份: 仙鹤股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：仙鹤股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会工作细则（2025年8月修订））

仙鹤股份有限公司董事会设立可持续发展（ESG）委员会，旨在提升公司环境、社会及公司治理水平和可持续发展工作的决策效率。委员会由3名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，负责主持工作。

委员会主要职责包括监督ESG愿景、策略、目标及架构的实施，指导并监督ESG工作小组开展风险研究、识别和应对，构建与利益相关方的沟通渠道，识别并评估ESG相关事宜，审核ESG报告并提交董事会审议。委员会下设执行工作小组，负责制定和执行具体工作计划，识别重大议题，分析风险，统计和分析数据，协助编制年度ESG报告。

委员会分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开一次，由主任委员召集。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员因故无法出席可书面委托其他委员代为出席并表决。委员会会议记录由董事会秘书保存，保存期限不低于十年。出席会议的委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起实施。

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