三峡能源: 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告）

中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十一次会议于2025年8月6日在北京召开，会议通知于2025年7月31日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事、高级管理人员列席。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于以大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发行公募REITs暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-047）。关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订<中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程>的议案》，同意公司拟定的《公司章程》相关内容，经股东大会审议通过后生效，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-048），表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》，具体内容详见同日披露的相关文件，本议案尚需提交公司股东大会审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司<董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于项目公司建设工程合同纠纷和解事项的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月22日在北京召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的通知（公告编号：2025-049），表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。