（原标题：仙鹤股份关于董事会换届选举的公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。仙鹤股份有限公司第三届董事会任期已届满，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建第四届董事会。2025年8月6日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于取消监事会并修订公司章程等议案。第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经提名委员会审查，第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的议案，同意提名王敏强、王敏文、王敏良、王明龙、王敏岚为非独立董事候选人；周子学、杨旭、简德三为独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作，在换届选举事项审议通过前，仍由第三届董事会履行职责。公司对第三届董事会成员表示感谢。
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