菜百股份: 北京菜市口百货股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：北京菜市口百货股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-029 北京菜市口百货股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月26日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。

会议基本情况：2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会，投票方式为现场投票和网络投票相结合，现场会议召开时间为2025年8月26日15点00分，地点为北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室。网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。

会议审议事项：关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案，投票股东类型为A股股东。议案已披露时间为2025年8月7日，披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

投票注意事项：股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票。持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户参加投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

会议出席对象：股权登记日为2025年8月21日，登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员也将出席。

会议登记方法：自然人股东需出示身份证和持股凭证，法人股东需出示法定代表人资格证明、营业执照复印件和持股凭证。拟现场出席的股东请于2025年8月22日下午15:00前填写股东登记函并以电子邮件方式登记。出席现场会议的股东及代理人请提前30分钟到达会议地点，携带相关证件验证入场。