（原标题：漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-023 漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年8月6日上午11：00以通讯会议方式召开，应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，会议合法有效，由监事会主席许式彬先生主持。会议审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立高鑫润信基金暨关联交易的议案》，监事会认为该事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值，关联交易遵循公平、自愿、公允原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于投资参与高鑫润信基金暨关联交易的公告》（2025-022号）。本议案无需提交至公司股东大会审议。特此公告。漳州片仔癀药业股份有限公司监事会2025年8月7日。
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