兴化股份: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-028

陕西兴化化学股份有限公司将于2025年8月22日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为陕西省兴平市东城区迎宾大道公司办公楼会议室。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月22日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月15日。

会议审议事项包括：修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》，以及续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构。其中，议案1、2、3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

登记手续方面，自然人股东需持身份证和股东账户卡，法人股东需凭营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证，融资融券股东需提供身份证及受托证券公司相关材料，委托代理人需持授权委托书及相关证件。异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年8月21日17:00。

网络投票代码为“362109”，简称为“兴化投票”。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。会议联系人魏小元、李楠，联系电话029-38839913/9938，传真029-38822614。与会股东交通、食宿费用自理。