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安旭生物: 独立董事工作细则（202508）内容摘要

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2025-08-06 20:41:43

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（原标题：独立董事工作细则（202508））

杭州安旭生物科技股份有限公司发布《独立董事工作细则》（2025年8月修订），旨在完善公司法人治理结构，维护公司整体利益和中小股东合法权益。细则规定独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，且独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备独立性、专业资格和个人品德，每年自查独立性情况并向董事会提交报告。提名委员会负责审查独立董事候选人资格，选举采用累积投票制。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年。独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等，拥有特别职权如独立聘请中介机构等。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，确保其知情权和履职保障。公司还应承担独立董事行使职权所需费用，并可建立责任保险制度。津贴标准由董事会制定并经股东会通过。

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