江苏国信: 第六届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十九次会议决议公告）

江苏国信股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2025年8月6日召开，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。为落实最新法律法规要求，提升公司治理水平，公司对《公司章程》进行全面梳理和修订，不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。根据相关法律法规，将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对部分条款进行修订，完善股东会运作机制和审议程序。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据有关法律、法规及规范性文件要求，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，完善董事会运作程序。

4. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。对《董事会审计委员会工作细则》部分内容进行补充，明确审计委员会监督职责。

5. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。根据有关规定，对《内部审计制度》进行了修订，细化审计机构的职责和权限。

6. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年8月22日召开第二次临时股东大会，审议上述一至三项议案。