中触媒: 中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：688267 证券简称：中触媒公告编号：2025-027 中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议于2025年8月6日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开，通知于2025年7月28日通过电话及邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长李进主持，会议的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

会议审议通过三项议案：一是《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；三是《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告及文件。特此公告。中触媒新材料股份有限公司董事会2025年8月7日。

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