复旦复华: 上海复旦复华科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：上海复旦复华科技股份有限公司董事会议事规则）

上海复旦复华科技股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）旨在确保董事会工作效率和科学决策。董事会为公司经营管理决策机构，对股东会负责，行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等职权。重大事项须由董事会集体决策，不得授权董事长或总经理。董事会设有审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，成员全部由董事组成，部分委员会独立董事过半数并担任召集人。董事会权限涵盖对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等，具体金额和比例有限制。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事需遵守法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等。议事规则由董事会拟定，股东会批准生效。