鲁银投资: 鲁银投资2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：鲁银投资2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资公告编号：2025-032

鲁银投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月6日在济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室召开。会议由公司董事长杨耀东先生主持，符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。出席本次会议的股东和代理人共217人，代表股份249,571,134股，占公司有表决权股份总数的36.9378%。

会议审议通过了两项议案：一是关于选举独立董事的议案，同意票245,707,453股，占比98.4518%，反对票3,691,271股，弃权票172,410股；二是关于公司拟注册发行中期票据的议案，同意票245,434,543股，占比98.3425%，反对票4,040,137股，弃权票96,454股。

对于5%以下股东的表决情况，关于选举独立董事的议案，同意票31,813,344股，占比89.1703%，反对票3,691,271股，弃权票172,410股。

山东齐鲁律师事务所李庆新、辛欢律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开和表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。