（原标题：关于完成补选非独立董事、选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告）
常柴股份有限公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东会，表决通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，补选沈喆先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自2025年8月6日起至第十届董事会任期届满之日止。同日，公司召开董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。董事会以同意9票、弃权0票、反对0票的表决结果，选举沈喆先生为公司董事长，任期自2025年8月6日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会成员调整如下：董事会薪酬与考核委员会由王满仓（主任委员）、贾滨调整为王满仓（主任委员）、沈喆、贾滨；董事会战略委员会由张新、谢国忠、王满仓、贾滨调整为沈喆（主任委员）、张新、谢国忠、王满仓、贾滨；董事会审计委员会成员不变。备查文件包括《2025年第二次临时股东会决议》和《董事会2025年第五次临时会议决议》。
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