品茗科技: 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告）

品茗科技股份有限公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，公司不再设监事会，董事会设一名职工代表董事。同日，公司召开职工代表大会，选举陈飞军先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满之日止。陈飞军先生因工作调整辞去公司第四届董事会非独立董事职务，但仍担任公司其他职务。陈飞军先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。陈飞军先生1981年出生，中国国籍，本科学历，曾任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、区域经理，杭州品茗科技有限公司区域经理、销售部经理、副总经理，2011年加入公司，历任公司事业部总经理、监事、监事会主席、副总经理、董事等职务，现任公司副总经理。陈飞军先生直接持有公司股份1,696,961股，占公司总股本2.15%，通过员工持股计划间接持有公司股份25,000股，占公司总股本0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。