（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-040 品茗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月6日在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长李军主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。出席会议的股东和代理人共48人，持有表决权数量51,618,861股，占公司表决权总数的66.5712%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。
会议审议通过三项议案：一是《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意票51,389,827股，占比99.5562%；二是《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意票51,401,038股，占比99.5780%，该议案为特别决议议案；三是《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同意票51,401,038股，占比99.5780%。议案1对中小投资者单独计票。
国浩律师（北京）事务所孟令奇、杜丽平律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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