（原标题：广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告）
证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-058
广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2025年8月6日在广州召开，应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长余军先生主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，提名余军先生、莫慧先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，提名牟小容女士、杨帆女士为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，其中牟小容女士任期至2027年6月16日。
审议通过《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》。
审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟增设职工董事并对《公司章程》相关条款进行修订，该议案需提交股东会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司将于2025年8月22日召开第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
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