（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）
南京盛航海运股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年8月6日召开，会议由董事长晏振永主持，8名董事全部出席，其中6名董事以通讯方式出席。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》。2024年7月12日，公司曾审议通过将“盛航永乐”轮期租给江苏安德福能源发展有限公司，租期为1年加减15天，租金为260万元/日历月（含税），实际交付日期为2024年8月26日。现因租期临近到期及经营需要，安德福能源发展拟续租该船，租期自2025年8月26日至2034年12月31日，月租金为固定金额加船舶运营、管理月度实际费用。独立董事对此发表了同意意见，关联董事李桃元回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
第二项议案为《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，公司拟于2025年8月22日召开第二次临时股东会审议相关议案。会议还备查了第四届董事会第二十八次会议决议及独立董事审核意见。
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