（原标题：上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分公司制度的公告）
上海复旦复华科技股份有限公司于2025年8月6日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改部分公司制度的议案》。根据最新法律法规及公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《独立董事工作细则》的部分条款进行修改。
主要修改内容包括：进一步完善股东会、董事会的召集、提案、通知、召开等事项的规定；明确独立董事、监事会、审计委员会等在特定情况下的权利和义务；调整董事、高级管理人员的任职资格和职责；优化公司内部管理机构设置和决策程序；强化信息披露和股东权益保护；规范关联交易、对外投资、担保等事项的审批流程；完善董事会秘书的职责和任职资格；更新相关术语和表述以符合最新法规要求。
修改后的制度全文披露于上海证券交易所网站，部分修改内容尚需提交公司股东大会审议。特此公告。上海复旦复华科技股份有限公司董事会2025年8月7日。
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