（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-026 江苏华信新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。会议于 2025 年 8 月 6 日 14:30 在江苏省新沂市珠江路 18 号公司 401 会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李振斌主持。共有 47 名股东及股东授权委托代理人参加，代表股份 54,927,722 股，占总股本的 53.4446%。
会议审议通过了九项议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》和《股东会网络投票实施细则》。所有议案均获得超过 99.9738% 的赞成票，反对票为 14,400 股，无弃权票。中小股东对各议案的赞成率也均超过 91.1297%。
北京市康达律师事务所律师见证了本次会议并出具法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东会决议、法律意见书及其他深交所要求的文件。特此公告。江苏华信新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 6 日。
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