宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议公告）

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－038

宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议公告。公司于2025年8月1日书面通知各位监事，2025年8月6日以通讯表决方式召开会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过两项议案：

一、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》，同意票3票。为规范公司运作和完善公司治理，根据相关法律法规，拟对《公司章程》有关条款进行修订，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。该议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，第八届监事会将继续履行职责。

二、审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》，同意票3票。为规范内控管理和提升公司治理水平，根据相关规定，拟对公司相关内控制度进行修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”。修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。宝鸡钛业股份有限公司监事会2025年8月7日。