宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告.内容摘要

（原标题：宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告.）

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－036 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过三项议案：一、审议通过《关于公司取消监事会、修订公司章程的议案》，为进一步规范公司运作，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。二、审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》，根据相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行同步修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东会”，部分内控制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。三、审议通过《关于适时召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，鉴于控股股东参会表决尚需取得必要批复，公司董事会授权公司董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开2025年第三次临时股东大会的通知。特此公告。宝鸡钛业股份有限公司董事会2025年8月7日。