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汉得信息: 董事会议事规则(2025年8月)内容摘要

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2025-08-06 17:35:30

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（原标题：董事会议事规则(2025年8月)）

上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高工作效率和决策能力。董事会由七名董事组成，包括职工代表董事一人和独立董事三人，设董事长一人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和亏损弥补方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事长由全体董事过半数选举产生，行使主持股东会、签署重要文件等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会会议记录和决议需保存不少于10年。公司指定巨潮资讯网及《证券时报》等媒体为信息披露平台。本规则自股东会审议通过之日起执行。

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