宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：宝鸡钛业股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度的公告）

宝鸡钛业股份有限公司于2025年8月6日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度的议案。公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合实际情况，对《公司章程》进行全面修订。主要修订内容包括：取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”和“董事会专门委员会”章节；完善“内部审计”章节内容；适应性修订如将“股东大会”改为“股东会”。此外，公司同步修订相关内控制度，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，原制度中“股东大会”统一修改为“股东会”。修订涉及股东会议事规则、董事会议事规则等29项制度，其中部分制度还需提交2025年第三次临时股东大会审议。具体修订内容将在后续股东大会挂网资料中披露。