（原标题：2025年第四次临时股东大会会议资料）
浙江三星新材股份有限公司将于2025年8月13日下午14:00召开第四次临时股东大会，会议地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。
会议主要议程包括：宣布大会开始、宣读股东大会须知、推荐计票和监票人员、审议并投票表决议案、宣布表决结果、宣读股东大会决议及法律意见书。
议案主要包括：取消公司监事会并修订《公司章程》，取消监事会后由董事会审计委员会履行监事会职权；修订公司部分治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》。修订内容涉及调整股东会及董事会部分职权，删除原章程中“监事”、“监事会会议决议”等表述，新增控股股东和实际控制人专节等内容。
会议须知强调了参会股东的权利和义务，包括发言权、质询权、表决权等，并明确了会议纪律和投票规则。
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