厦门港务: 厦门港务第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：厦门港务第八届董事会第十二次会议决议公告）

厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月5日召开，审议通过多项议案。会议主要内容包括：审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案；逐项审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，拟购买厦门集装箱码头集团有限公司70%股权，交易价格为617,796.35万元；审议通过关于《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；审议通过关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议之补充协议的议案；审议通过关于本次重组构成关联交易的议案；审议通过关于本次重组符合相关法律法规规定的议案；审议通过关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案；审议通过关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；审议通过关于续聘公司2025年度审计机构的议案；审议通过关于修订《厦门港务发展股份有限公司董事会授权管理办法》的议案；审议通过关于制定《厦门港务发展股份有限公司舆情管理制度》的议案；审议通过关于增补董事的议案；审议通过关于暂不召开股东大会的议案。