炬申股份: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-072 炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年8月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事曾勇发先生，独立董事石安琴女士、匡同春先生、李萍女士通过通讯方式参加会议。董事长雷琦先生主持会议，公司高级管理人员列席会议。会议审议通过《关于回购股份集中竞价减持的议案》，根据2024年回购方案之《回购报告书》中的用途约定，同意公司计划通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自发布减持公告之日起15个交易日后的3个月内，拟减持回购股份不超过1,666,911股（即不超过公司总股本的1%），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于回购股份集中竞价减持的公告》。议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件包括《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。特此公告。炬申物流集团股份有限公司董事会2025年8月6日。