ST凯利: 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告内容摘要

（原标题：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告）

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-077 上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告。为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。公司于2025年8月4日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了该议案，全体董事对该议案均回避表决，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

责任险方案包括：投保人为上海凯利泰医疗科技股份有限公司；被保险人为公司、公司董事、高级管理人员及其他有关责任人；赔偿限额为人民币50,000,000元/年；保险费不超过人民币50万元/年；保险期限为12个月/期。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表办理购买相关事宜。

公司于2025年7月28日召开第六届第二次薪酬与考核委员会，认为购买责任险有利于保障公司及董事、高级管理人员的合法权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体委员回避表决并将议案提交至第六届董事会第九次会议审议。备查文件包括第六届董事会第九次会议决议和第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。