（原标题：董事会议事规则（2025年8月））
中颖电子股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和决策水平，确保公司生产经营和管理工作顺利进行。规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会由11名董事组成，包括1名董事长、1名职工代表董事和4名独立董事。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。
董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前10日或5日发出，紧急情况下可随时通知。会议提案需明确具体，董事应亲自出席或委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特殊事项需三分之二以上董事同意。独立董事对议案投反对票或弃权票时，需说明理由。
董事会决议需严格执行，董事长负责督促落实。会议档案由董事会秘书保存10年。规则未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行。
首页
微信公众号
证券之星APP
