中颖电子: 独立董事专门会议工作细则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年8月））

中颖电子股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在充分发挥独立董事在董事会中的决策、监督和专业咨询职能，完善公司法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益。细则规定独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责。独立董事专门会议由全体独立董事参加，负责对需披露且需独立董事发表意见的事项进行事前认可。会议每年至少召开一次，特殊情况可随时召开。会议以现场召开为原则，必要时可采取通讯表决方式。会议应有过半数独立董事出席方可举行，表决实行一人一票记名投票。会议记录由董事会秘书保存不少于10年。公司应为独立董事履行职责提供必要条件和支持，确保信息畅通。独立董事对会议所议事项有保密义务。本细则自公司董事会决议通过之日起生效，由公司董事会负责解释和修改。